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咸阳打掉涉案50亿非法资金支付结算团伙

2020-07-21 14:48:12  来源 : 中国警察网


        警用装备网讯: 记者日前从陕西省咸阳市公安局获悉,在公安部、陕西省公安厅统一指挥下,4月至6月,咸阳市公安局多警种联合行动,一举打掉覆盖全国的特大非法资金支付结算犯罪团伙,涉案总金额达50亿元。

  今年4月,陕西省公安厅运用大数据分析研判,发现一个以谢某为首的团伙,在陕西、福建等7个省份涉嫌为境外赌博、色情等非法网站提供资金结算业务。陕西省公安厅经侦总队和咸阳市公安局随即成立专案组展开调查。

  经过缜密侦查,专案组民警共查询涉案银行账户交易明细1434万余条,涉案总金额达50亿元。依托这些数据,专案组锁定非法支付平台和为其提供上游支付接口的团伙,以及网络平台搭建团伙、贩卖银行卡和二维码团伙。6月12日,在公安部经侦局统一指挥调度下,专案组200余名民警分为22个抓捕小组,分别在西安、福州、泉州、厦门、三亚、温州等地开展集中收网抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人23名,冻结银行账户8893个,打掉非法资金支付结算平台4个。目前,案件正在进一步侦办中。




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