深圳捣抄26个地下钱庄涉案热钱主要流入港股

2010-05-13 16:05:04 作者 : 花楹来源 : 中国青年网

关键词：深圳地下钱庄港股

　　据报道，近年坊间一直盛传粤港地下钱庄连手操控热钱进出境投机牟利，日前真相终“浮出水面”。深圳警方日前一举查获二十六个地下钱庄，拘捕七十一人，冻结资金一千多万元人民币(下同)，初步点算涉案热钱高达一百二十七亿元。深圳警方强调，执法人员继续严打地下钱庄，维护粤港两地金融秩序。

　　深圳市公安局十一日宣布，破获涉资一百二十七亿元人民币特大地下钱庄案，涉案内地热钱主要流入香港股市。深圳警方透露，该批地下钱庄互有联系，若有一家钱庄的港元资金不足，会到另一家钱庄拆借，将内地热钱兑换成港元，非法流入香港股市。

　　在昨日记者会上，深圳市公安局公布破案经过，公安局发言人称，公安局经济侦查局，联同中国人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳分局人员，上月二十二日下午三时，采取代号“百日大会战”行动，捣破二十六个地下钱庄，拘捕七十一名疑犯，其中刑事拘留三十八人，行政拘留十五人。

　　行动中检获现金八百多万元、银行卡六百二十九张、计算机十七部、刷卡机两部、存折一百五十五本，以及一批帐簿、印章、交易记录等证物，又冻结三百七十一个账户共一千多万元资金，初步统计涉案金额超过一百二十七亿元。

　　公安发言人表示，该批地下钱庄多以租房营业，设施简陋，摆上桌子、计算机和传真机就开始营业，而且多以家族式经营，家庭成员分别负责转帐、记帐、提现及进行数目统计，其中罗湖区书城大厦一个单位被捕的六名疑犯，均来自广东普宁一个家庭。

　　另外，公安透露破获的地下钱庄互有联系，如果一家钱庄的港元资金不足，会到另一家钱庄拆借，兑换成港元，非法流到香港股市，实行兴波作浪图利。

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