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两岸警方合作破获特大电信诈骗案
2010-06-22 09:51:51 来源 : 新京报昨日上午10时，公安部指挥调度大陆17个省市区公安机关与台湾警方同步行动，成功摧毁一个特大跨境电信诈骗犯罪网络群，抓获犯罪嫌疑人148名，捣毁诈骗窝点及地下洗钱场所57处。
台湾“刑事局”昨天表示，两岸警方昨天同步启动历来规模最大、层级最高的“1011反诈骗专案”。台湾警方扫荡12县57个据点，逮捕66人。
跨境电话骗3600万
2009年9月9日，浙江宁波人周某在家中接到一个陌生电话，对方冒用人民银行温州分行和温州市公安局名义，称其家中电话欠费并涉嫌洗黑钱，需要她将账户资金转账到安全账号内，骗走周某人民币9.4万元。
接报后，宁波警方查找到诈骗电话线路的支撑点在境外某台服务器上。仅2009年8月至10月，通过该服务器进入大陆的诈骗电话达100多万个，浙江、北京、福建等10多个省市400名群众受骗，涉案金额达3600多万元。
接浙江警方专报后，国务委员、公安部部长孟建柱要求狠狠打击。公安部刑侦局将此案列入2010年挂牌督办第一号大案。
今年2月，全国17个省市区公安机关在公安部统一部署下侦查此案。同时，公安部刑侦局会商台湾警方，对藏身台湾的主犯和诈骗窝点开展侦查。
两岸警方同步“收网”
昨日，大陆公安机关与台湾警方同步“收网”，大陆17个省区市公安机关派出500余名警力，在大陆抓获82名犯罪嫌疑人，收缴117台服务器、14台电脑等大批涉案物品。
与此同时，台湾警方派出警力500余人，在台湾岛内抓获66名犯罪嫌疑人，铲除诈骗窝点及地下洗钱场所57处，缴获现金5900万新台币。
专案组总指挥、公安部刑侦局副局长黄祖跃介绍，“从拨打电话的诈骗窝点，到为骗子提供网络平台和通信线路支持的不法分子，以及负责转账取款的犯罪嫌疑人，电信诈骗犯罪的数个环节都得到摧毁。”
黄祖跃称，该案是近年来大陆公安机关打击电信诈骗团伙最完整、最彻底、最成功的一仗，也是大陆公安机关与台湾警方通力合作，共同打击跨两岸刑事犯罪的成功案例。
黄祖跃表示，公安部正在组织全国公安机关开展“打击电信诈骗犯罪专项行动”，将继续保持严厉打击的高压态势。
通信和银行监管存漏洞
参与侦办此案的打击电信诈骗犯罪专家、北京市公安局刑侦总队金大志介绍，此案暴露出通信和银行在行业监督管理方面存在的诸多问题。
金大志称，一些通信运营商开通透传线路为骗子提供任意显号支持，社会危害极大，部分通信运营商、代理商和基础业务经营者明知故犯，成为电信诈骗分子的帮凶，有些银行对批量开卡、委托办卡审核把关不严等问题，应引起相关部门高度注意。
本报记者 张寒 褚朝新
■ 解析
案件呈现四大特点
昨日，警方介绍，侦查中发现此案的违法犯罪活动有四大特点。
一是电信诈骗犯罪集团通过软件拨打诈骗电话。若干个设在台湾和国外的电信诈骗犯罪窝点通过30台始发地服务器(主要在台湾)，进入互联网，经相关服务器群发和改号，进入大陆境内的27台落地对接服务器，最后转入大陆各地固话网接入百姓家中。
二是一大批运营商、经营者为电信诈骗集团提供技术支撑。大陆共有80余名不法运营商参与提供电信诈骗线路、平台服务。其中，提供诈骗电话对接服务的运营商涉及全国11个地方共27 家公司。
三是一大批银行账户转移电信诈骗赃款。通过调查，共发现遍布全国各地的涉案银行账号630个，其中有21个账号仅在2009年4 月至11月就转移赃款达3980多万元，犯罪嫌疑人分别在境内和台湾进行网银转账。
四是3名主要涉案嫌疑人负责电信诈骗集团与通信企业衔接运作。犯罪嫌疑人杨某(女，福建省漳浦县人)，台湾飞讯通讯公司雇员，受台湾人赖某指挥，专门在大陆购买、租用服务器、线路等；赖某则负责向台湾岛内、国外的台湾籍电信诈骗集团出租网络电话线路；另一犯罪嫌疑人杨某(男，福建省漳浦县人)专门在大陆向服务器供应商、线路对接商、软件供应商支付费用。
■ 特写
抓捕现场
近6000万新台币塞墙
昨天凌晨5点半开始，台湾警方搜索台北、台中、台南、高雄等 12县市，57个据点，逮捕66名嫌犯。
台湾警方锁定绰号“阿龙”为首的诈骗集团，针对电信机房、洗钱管道和线路商展开扫荡，经过跟监调查，终于查出主嫌犯在台中的豪宅和机房，破门冲进江姓嫌犯的豪宅搜索，屋内豪华的装潢摆设，全都是高档货。办案人员还意外发现，原为躲避警方的查缉，江姓嫌犯把钱全都藏在墙壁和衣柜里，一面墙塞不满，干脆挖洞，隔成一个小金库，外观再用木板铺平伪装，办案人员仔细敲，才发现原来这里别有洞天，一整捆白花花的钞票。就像不要的旧报纸一样，钱到处乱塞，现金当作杂物垃圾。这里有70万人民币，那里又有200万新台币，警方用数钞机点钞，发现新台币近6000万元。
原来这名江姓男子是诈骗集团的金库管理员，每天联络各地车手转账汇款，将钱统一保管，再利用地下汇兑方式，分散到海外账户里。
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