我国8年打掉地下钱庄500多个 涉案金额2000多亿

    本报讯 (记者 穆奕)公安部昨天披露，2002年以来，公安部经济犯罪侦查局先后组织开展10多次专项打击行动，截至目前，共破获重大案件100多起，打掉地下钱庄窝点500多个，涉案金额2000多亿元。

    2002年4月，公安部经济犯罪侦查局成立反洗钱处，以督促、协调和指导地方公安机关经侦部门侦办洗钱和地下钱庄等案件，同时负责部署对中国人民银行、国家外汇管理局等部门移送的涉嫌洗钱犯罪线索进行核查。公安部表示，中国已建立了由中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、银监会等23个部门参加的反洗钱工作联席会议制度。2005年底，公安部向中国人民银行派驻了联络员，负责案件调查等方面的联络和协调。此外，公安部与国家外汇管理局共同成立了“全国打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室”。
 

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