北京市公安局防电信诈骗工作取得显著社会效果

　　近年来，随着中国金融业、通信业的快速发展，借助手机、固定电话、网络等通信工具和现代网银技术实施的电信诈骗犯罪在国内迅速发展蔓延，其骗术手段多变，识别防范难度较大，致使人民群众深受其害。

　　北京市公安局内保局自2009年以来，进一步加强了打击和防范力度，打掉了一批犯罪团伙，摧毁了一批诈骗窝点，同时也防范住了一大批诈骗行为，有效遏制了电信诈骗发展蔓延的势头，取得了非常显著的社会效果。据统计，今年以来，市公安局内保局共指导全市银行系统现场成功堵截各类电信诈骗案件110起，涉及金额4500余万元，极大的挽回了人民群众的财产损失。

　　在此过程中，以工、农、中、建、交、光大、招商等为代表的全市各家银行，积极响应公安机关提出的工作要求，加强对防范电信诈骗工作的宣传、培训和拦截，认真落实各项防范措施，切实做到“多一声提醒，少一起发案、少一分损失”，充分履行好了自身的社会责任。

　　为确保防范效果最大化，内保局在开展防范工作中，发挥专业优势，深挖案件线索，为打击提供重要支撑，同时按照以防促打、以打固防的原则，本着打早、打小、打苗头的理念，不断强化打击力度，取得了较好的效果。

　　一、分析研判 总结规律，掌控电信诈骗新趋势

　　特别是今年以来，电信诈骗案件又出现了新的犯罪趋势：一是犯罪分子实施电信诈骗选择的银行由过去的工、农、中、建等网点分布广泛的几大国有银行向网点分布相对较少的部分大型股份制商业银行转移；二是犯罪分子为了使得诈骗行为更加逼真可信，将作案帐号开户地由中小城市向北京等一线大城市转变；三是转账途径由直接从柜台汇款向通过诱导群众开设网上银行从而在网上直接划走转变。对此，市公安局由内保局牵头负责，深入践行“民意主导警务”理念，在及时发现电信诈骗案件新特点、新情况的基础上，总结防范电信诈骗工作经验，创新防范电信诈骗工作机制，指导全市银行系统继续采取有力措施加强防范，不断将防范电信诈骗工作推向深入开展，及时挽回了大量的人民群众财产损失。

　　二、掌握动向 加强联动，形成零报告制度

　　内保局按照市局党委的工作部署，为及时准确掌握电信诈骗案件的新特点、新规律，充分发挥职能优势，与银行系统建立了防范电信诈骗工作每日零报告制度，以及日汇总、周分析、月通报制度，确保及时发现犯罪新动向。特别是在今年5月份，通过对发案情况进行分析，及时发现了电信诈骗案件由国有银行向以光大银行为代表的商业银行蔓延的新趋势。在此基础上，内保局精心指导光大银行制定了一系列行之有效的防范措施并逐一落实，使得光大银行在短短十天之内，就成功防范了８起电信诈骗案件，堵截金额最高一笔达181万元，新的犯罪趋势得到了有效遏制。

　　三、周密部署 严格落实，前端阻截见成效

　　为确保最大限度堵截电信诈骗案件的发生，内保局带领全市各分县局一同集中警力沉入一线，在全市银行系统开展了深入细致的安全检查，一方面民警在基层营业网点现场对银行员工和客户群中进行安全教育，进一步提升了银行员工和百姓群众的安全防范意识。另一方面，对各家银行营业场所宣传、防范、堵截电信诈骗的落实情况进行重点检查，确保各项措施落到实处，最大限度的防范堵截。同时，鉴于实际工作中经常有部分受骗群众不听银行工作人员的劝阻执意要汇款的情况，内保局要求列管的各家银行一旦出现类似情况第一时间向公安机关报警，接报后，第一时间派民警赶赴现场，会同银行共同开展劝说堵截，取得了非常好的实际效果。

　　下一步，公安机关将在巩固前期防范成果的基础上，继续发扬严深细实的工作作风，以不断提升群众安全感和满意度为工作目标，深入推进防范和打击电信诈骗工作力度，为净化首都金融支付环境、确保人民群众财产安全做出新的更大的贡献。

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　　今年6月，内保局民警在会同招商银行建国路支行成功堵截一起电信诈骗案件的过程中，凭借高度的责任感和敏锐的洞察力，及时捕捉到了犯罪嫌疑人设置的收款人帐户在招商银行北京地区开立这一细节，内保民警充分发挥金融专业优势，迅速对其交易情况、关联帐户进行详细查询，初步摸清了涉嫌犯罪团伙的基本情况，勾勒出了犯罪嫌疑人的关系网，及时发现了一个刚刚组建的涉嫌电信诈骗的犯罪团伙，致使该团伙在第一次实施诈骗时就被公安机关发现，避免了更多群众上当受骗，目前此案正在侦破之中。
 

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