央行联手公安部聚焦互金整治严打地下钱庄

2018-06-07 14:28:40 来源 : 人民网

关键词：地下钱庄央行公安部

警用装备网讯： 　　记者从央行获悉，近日，人民银行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜带队赴公安部，与副部长孟庆丰就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况及下一步工作安排交换了意见。

　　央行消息称，双方将进一步加强协作配合，继续深入推进相关工作，加强信息数据交换和工作衔接，加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度，开展广泛宣传教育，构建监管长效机制，坚决整治金融乱象，维护良好金融秩序。

　　早在今年4月份，公安部经侦局副局长王志广就在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上表示，当前非法集资犯罪形势依然严峻，2017年，全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起，发案数呈现高位运行态势。

　　“非法集资波及的领域广泛，商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生，借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等新兴领域已逐步成为非法集资犯罪的重灾区。特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式，跨界特征更加突出，传染积聚速度更快。”王志广指出。

　　在非法集资犯罪手法方面，王志广认为，已经开始变形变异，欺骗性更强，有的攀附冒用金融创新、精准扶贫、慈善互助等名目，裹挟诱骗大量群众；有的授意唆使参与者虚构商品交易获得“消费返利”，妄图快速聚敛公众资金；更有甚者包装造假、隐匿资金、肆意挥霍，沦为赤裸裸的集资诈骗。

　　“还值得注意的是，非法集资社会危害严重。非法集资侵害对象涉及各年龄、收入和职业人群，特别是许多低收入人群、农民群众、退休人员参与其中，有的案件中超过半数的参与者是老年人，不少群众把“养老钱”、“救命钱”投入集资，几乎血本无归。”王志广说。

　　2017年底，潘功胜提到互联网金融风险专项整治时表示，下一步，专项整治工作将以防范系统性金融风险为底线，完善法律法规框架，创新监管方法，坚持“所有金融业务都要纳入监管”的基本要求，建立互联网金融的行为监管体系，审慎监管体系和市场准入体系，引导其回归服务实体经济的本源。

警用装备网